洗钱

《洗钱》是一本由克里斯·马泽尔所著，赵苏苏翻译的作品，于2006年由群众出版社出版。书中详细介绍了洗钱的概念及其危害，揭示了洗钱是如何被用来实现各种非法目的的，如逃税、金融诈骗、非法所得合法化等。同时，也探讨了金融和执法部门应该如何应对这种犯罪行为。

作品简介

主题介绍

《洗钱》这本书主要围绕着毒品贩子和诈骗犯的洗钱活动展开，通过对这些案例的分析，生动地解释了“洗钱”这个词的起源。作者通过具体的例子展示了洗钱的过程，包括犯罪分子如何利用金融机构和外贸合同的漏洞，将非法收入转化为看似合法的资金。此外，书中的内容还包括洗钱的目的，如规避税收、金融欺诈、掩盖非法收益、逃避外汇管制、处理毒品交易、转移贪污所得、资助国际恐怖组织等。作者指出，洗钱不仅使得犯罪活动与恐怖主义活动产生联系，而且还能将其扩展至主流金融体系。

出版信息

《洗钱》由群众出版社于2006年出版，全书共293页，定价20.00元人民币，ISBN号为9787501435692。

作者简介

克里斯·马泽尔是一位前加拿大皇家骑警队的资深特工，他在加拿大皇家骑警、美国毒品管制署、联邦调查局等多个国家的执法机构中进行了长达20年的卧底工作。他曾伪装成洗钱经纪人和毒贩，成功渗透进多个犯罪团伙内部。为了获取情报并没收犯罪所得，他还开设过专门用于洗钱的公司。除了警务工作外，马泽尔还是国际知名的反洗钱专家，曾主持CBC广播电台的“经济犯罪的探秘”节目，并为多部犯罪题材的影视作品提供咨询。他的职业生涯让他有机会深入了解社会底层的犯罪活动，并与美国联邦缉毒局（DEA）、美国联邦调查局（FBI）建立了紧密的合作关系。

创作背景

在美国“9·11”事件之后，洗钱成为了一个备受关注的话题，尽管如此，许多人并不了解洗钱的具体含义及其对现代社会的巨大影响。因此，作者结合自己的丰富经验，以通俗易懂的方式引领读者探索隐藏在犯罪背后的洗钱世界。

参考资料

洗钱.豆瓣读书.2024-09-21

洗钱.缺书网.2024-09-21

洗钱.读书网.2024-09-21